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为配合国际反洗钱法及防止恐怖活动条例的相关安排

2017-04-26 18:18:03

为配合国际反洗钱法及防止恐怖活动条例的相关安排


作为一间合规及受监管的金融机构, 本司致力配合香港及国际反洗钱法及防止恐怖活动条例的所有法规。 为保障客人权益, 本司会按照监管机构要求, 监控客户资金出入情况、转账汇款方及收款方等数据。如发现客户有可疑之出入金情况, 本司有权决定以原有之出入金方式处理并退回相关款项。

 

有关出金安排, 本司会按照客户入金时资金所在的国家或地区, 出金到相同之国家或地区的客户银行账户中。

 

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